湖南电广传媒股份有限公司公告(系列)

发布时间:2019-07-13 11:14

  湖南电广传媒股分无限公司(如下简称“公司”)第五届董事会第三十七次集会关照于2019年6月20日以传真、短消息或者电子邮件等书面体例收回,集会于2019年6月25日在公司以通信体例召开。集会应收表决票 9 票,实收表决票 9 票。集会召开的时候、地址及体例均合适《国法律》《公司章程》及《公司董事集会事规定》的无关划定。经预会董事审议,表决经过如下抉择:

  一、审议经过《对于于为控股子公司广州韵洪告白无限公司存款供给包管的议案》;

  公司控股子公司广州韵洪告白无限公司(如下简称:“广州韵洪”)拟向浦发银行广州番禺支行请求分析授信金额国平易近币1.2亿元,刻日1年。公司拟为上述存款供给包管,负担连带包管义务。

  公司于2019年4月25日召开的第五届董事会第三十六次集会与2019年5月24日召开的 2018 年年度股东年夜会审议经过了《对于于为控股子公司广州韵洪告白无限公司2019年度融资供给包管的议案》,赞同为广州韵洪2019年度供给总额了一直超越8亿元的融资包管。本次公司为广州韵洪供给包管金额为国平易近币1.2亿元,在上述额度规模内,无需再提交股东年夜会审议。详见《对于于为控股子公司广州韵洪告白无限公司存款供给包管的通知布告》(通知布告编号:2019-34)。

  公司控股子公司湖南省有线电视收集(团体)股分无限公司拟为其全资子公司湖南有线长沙收集无限公司向中国农业倒退银行湖南省份行请求总额了一直超越8亿元国平易近币的存款供给包管,并负担连带包管义务。本次包管了一直需提交股东年夜会审议。详见《对于于控股子公司湖南有线团体为其全资子公司存款供给包管的通知布告》(通知布告编号:2019-35)。

  凭据公司运营倒退的需求,为进一步拓宽融资渠道,优化融资构造,下降融资老本,放弃公司资金张罗、经管及应用的机动性,公司拟向中国银行间市场买卖商协会请求注册刊行总额度了一直超越20亿元国平易近币的超短时间融资券,用于弥补平常经营活动资金及偿另有息债权,提请股东年夜会受权董事会并受权公司经管层凭据市场以及公司的需求抉择刊行的详细相干事件:囊括但了一直限于详细刊行机遇、刊行范围、刊行批次、刊行日期、刊行刻日、刊行体例、刊行利率、中介机构等,以及受权经管层操持相干注册刊行手续。

  董事会赞同于2019年7月12日(礼拜五)召开公司2019年第三次姑且股东年夜会,详见公司《对于于召开2019年第三次姑且股东年夜会的关照》(通知布告编号:2019-36)。

  湖南电广传媒股分无限公司(如下简称“公司”或者“电广传媒”)控股子公司广州韵洪告白无限公司(如下简称:“广州韵洪”)拟向浦发银行广州番禺支行请求分析授信金额国平易近币1.2亿元,刻日1年。公司第五届董事会第三十七次集会于2019年6月25日在公司以通信体例召开,集会以全票赞同(赞同 9 票、弃权 0 票、拥护 0 票)的表决效果审议经过了《对于于为控股子公司广州韵洪告白无限公司存款供给包管的议案》。公司为上述存款供给包管,负担连带包管义务。

  1、公司于2019年4月25日召开的第五届董事会第三十六次集会与2019年5月24日召开的 2018 年度股东年夜会审议经过了《对于于为控股子公司广州韵洪告白无限公司2019年度融资供给包管的议案》,赞同为广州韵洪2019年度供给总额了一直超越8亿元的融资包管。本次包管详细状况以下:

  二、本次公司为广州韵洪供给包管金额为国平易近币1.2亿元,在上述已经审议额度规模内,无需再提交股东年夜会审议。

  根基状况:广州韵洪建立于2003年11月27日,为公司控股子公司(电广传媒持有其85%的股分);注册资源:1000万元,法定代表人:申波;注册地点:广州市越秀区扶植年夜马路22号中环广场29楼;运营规模:设想、建造、公布、署理国表里各种告白,企业文明艺术交换筹谋,商品展览筹谋,商品消息征询办事。

  公司为广州韵洪向浦发银行广州番禺支行请求分析授信金额国平易近币1.2亿元供给包管,刻日1年。

  本次包管是公司为广州韵洪因营业展开需求向银行请求供给活动资金存款供给包管,广州韵洪的其余股东是广州韵洪经管层,持有15%股分(该部份股权已经质押给公司)。广州韵洪是公司的控股子公司,公司把握其运营经管勾当,能有用管制包管危害。

  停止本通知布告之日,公司理论已经产生的累计包管总额为137,521万元,个中对于公司控股子公司包管额为137,521万元,包管总额度占公司2018年经审计净资产的13.60 %。

  湖南电广传媒股分无限公司(如下简称“公司”)控股子公司湖南省有线电视收集(团体)股分无限公司(如下简称“湖南有线团体”)拟为其全资子公司湖南有线长沙收集无限公司(如下简称“长沙收集公司”)向中国农业倒退银行湖南省份行请求总额了一直超越8亿元国平易近币的存款供给包管,并负担连带包管义务。

  公司第五届董事会第三十七次集会于2019年6月25日以通信体例召开,集会以全票赞同(赞同 9 票、弃权 0 票、拥护 0 票)的表决效果审议经过了《对于于湖南有线团体为其全资子公司存款供给包管的议案》。

  长沙收集公司为湖南有线团体全资子公司,注册资源为:国平易近币壹亿元,湖南有线%的股分。法定代表人:周建新。注册地点:湖南省长沙市雨花区黄土岭路260号。运营规模:有线电视办事;播送电视传输举措措施装置;播送零碎工程办事;播送电视及旌旗灯号装备的装置;监控零碎的保护;监控零碎的开辟;告白设想;卫星及共用电视零碎工程办事;互联网接入及相干办事;保安监控及防盗报警零碎工程办事;防盗零碎的设想、装置;监控零碎的设想、装置;管道工程施工办事;计较机收集平台的扶植与开辟;计较机技能开辟、技能办事;计较机技能征询;数据解决以及存储办事;消息零碎集成办事;通讯装备租赁;家政办事;消息办事营业;软件技能办事;消息技能征询办事;房地产消息征询;数字内容办事;运营安全署理营业;软件开辟;视频点播办事;署理收取安全费;分析布线;署理贩卖安全产物;都会、社区有线电视办事;管道举措措施、监控零碎工程的装置办事;告白海内署理办事、建造办事、公布办事;互联网运营勾当等营业。

  公司控股子公司湖南有线团体拟为其全资子公司长沙收集公司向中国农业倒退银行湖南省份行请求总额了一直超越8亿元国平易近币存款供给包管,并负担连带包管义务。

  本次审议事变是公司控股子公司湖南有线团体拟为其全资子公司长沙收集公司存款供给包管,长沙收集公司是湖南有线团体的全资子公司,公司介入运营经管,能有用管制包管危害。

  停止本通知布告之日,公司理论已经产生的累计包管总额为137,521万元,个中对于公司控股子公司包管额为137,521万元,包管总额度占公司2018年经审计净资产的13.60 %。

  湖南电广传媒股分无限公司(如下简称“公司”)第五届董事会第三十七次集会审议经过了《对于于召开2019年第三次姑且股东年夜会的议案》,定于2019年7月12日召开公司2019年第三次姑且股东年夜会。现将无关事变关照以下:

  一、召闭会议的根基状况(一)股东年夜会届次:2019年第三次姑且股东年夜会。

  (三)集会召开的非法、合规性:公司董事会以为本次股东年夜会的调集、召开合适无关执法、行政法例、部分规章、范例性文件以及公司章程的划定。

  个中,经过深圳证券买卖所买卖零碎举行收集投票的详细时候为:2019年 7月12日上午9:30一11:30,下战书13:00-15:00;经过深圳证券买卖所互联网投票零碎举行收集投票的详细时候为:2019年 7月11日下战书15:00至2019年 7月12日下战书15:00。

  (五)集会的召开体例:本次股东年夜会接纳现场投票与收集投票相连系的体例。公司将经过深圳证券买卖所买卖零碎以及互联网投票零碎()向公司股东供给收集情势的投票平台,公司股东能够经过深圳证券买卖所的买卖零碎或者互联网投票零碎利用表决权。

  公司股东只能取舍现场投票以及收集投票中的一种表决体例,表决效果以第一次有用投票效果为准。

  1. 停止股权注销日2019年7月 5日(礼拜五)下战书15:00买卖竣事后,在中国证券注销结算无限义务公司深圳分公司注销在册的本公司整体通俗股股东;股东因故了一直克了一直及列席现场集会的,可书面拜托署理人列席(署理人没必要为本公司股东)或者在收集投票时候内到场收集投票。

  (八)集会地址:湖南省长沙市金鹰影视文明城圣爵菲斯年夜旅店欢城三楼集会室。

  详见刊载于2019年6月27日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网()上的公司第五届董事会第三十七次会经过议定议通知布告。

  1. 列席集会的股东或者署理人能够到公司证券法务部操持注销手续,也能够用信函或者传真体例操持注销手续;

  2. 列席集会的民众股股东需持自己身份证、股东账户卡以及有用持股凭据,如拜托列席的,署理人需持受权拜托书、署理人身份证、拜托人身份证复印件、拜托人持股证实及股东账户卡等操持注销手续;

  3. 列席集会的法人股东为单元法定代表人的,需持自己身份证、法定代表物证实书、停业执照复印件及有用持股凭据操持注销手续;拜托署理人列席集会的,署理人需持自己身份证、法定代表人亲身签订的受权拜托书、法定代表物证实书、停业执照复印件及有用持股凭据操持注销手续。

  (二)注销时候:2019年7月8日(礼拜一)上午8:30一12:00,下战书14:30一17:30;

  本次股东年夜会,股东能够经过厚交所买卖零碎以及互联网投票零碎(网址为)到场投票,到场收集投票时波及详细操纵需求阐明的内容以及款式详见附件1。

  1. 异地股东可采守信函或者传真体例注销(注销时候以收到传真或者信函的时候为准)。传真注销的请在发送传线. 列席本次股东年夜会现场集会的股东请于集会召开前半小时内达到集会地址,并照顾居平易近身份证(如为受权又一次需供给《受权拜托书》)、持股证实等原件,以便签到入场。

  3. 收集投票时代,如收集投票零碎遇突发庞年夜事务的影响,则本次股东年夜会的历程按当日关照举行。

  三、议案设置及定见表决(1)议案设置:本次股东年夜会唯一一个议案,故了一直设置总议案。

  1、互联网投票零碎开端投票的时候为2019年 7 月 11 日(现场股东年夜会召开前一日)下战书3:00,竣事时候为2019年 7 月 12 日(现场股东年夜会竣事当日)下战书3:00;

  二、股东经过互联网投票零碎举行收集投票,需依照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业指引(2016年订正)》的划定操持身份认证,获患上“厚交所数字证书”或者“厚交所投资者办事明码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票零碎规定指引栏目查阅;

  兹拜托 老师/密斯代表自己(或者本单元)列席湖南电广传媒股分无限公司2019年第三次姑且股东年夜会,并代表自己(或者本单元)遵照如下唆使对于以下议案投票。如无唆使,则受托人可自行抉择对于该等议案举行投票。本拜托书有用期为一个月。

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