经纶传媒:第二届董事会第三次会议决议公告

发布时间:2018-01-15 23:20

  本公司及董事会全体成员包管通知布告内容的实在、精确和完整,没有虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带法令义务。

  经纶传媒股份无限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议于2018年1月12日在公司召开。公司现有董事7人,现实出席会议并表决董事7人。会议由董事长掌管,公司监事、董事会秘书和部门高级办理人员列席了会议。本次会议的召开合适《公司法》和《公司章程》的相关划定。

  (一)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份让渡系统终止挂牌的议案》,并提请股东大会审议;

  因国度教育政策变化和教材大面积鼎新,公司需调整成长标的目的和产物布局。公司连系当前市撤境和成长现实,拟申请终止公司股票在全国中小企业股份让渡系统挂牌。

  (二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会打点申请公司股票在全国中小企业股份让渡系统终止挂牌相关事宜的议案》,并提请股东大会审议;公司拟申请终止公司股票在全国中小企业股份让渡系统挂牌,为确保相关工作成功进行,董事会拟提请股东大会授权董事会全权打点终止挂牌 通知布告编号:2018-001

  (三)审议通过《关于点窜的议案》,并提请股东大会审议;鉴于公司拟申请终止公司股票在全国中小企业股份让渡系统挂牌及公司现实运营环境的变化,公司拟响应点窜《公司章程》中涉及全国中小企业股份让渡系统及挂牌等相关的条目。

  点窜后的《公司章程》在经公司股东大会审议通事后、于全国中小企业股份让渡系统无限义务公司同意公司终止挂牌后生效实施。

  经与会董事签字确认的《经纶传媒股份无限公司第二届董事会第三次会议决议》。

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